上海市依法重拳嚴(yán)打非法集資 |
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［發(fā)布人］:浦東臨港新城招商辦事處 ［發(fā)布日期］:2016-04-06 09:14 |
上海市依法重拳嚴(yán)打非法集資
要求各區(qū)縣密切關(guān)注投資理財、網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域
上海市政府昨天公開了近期印發(fā)的《本市進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作實施意見》。據(jù)悉，上海將聚焦重點領(lǐng)域、重點區(qū)域、重點案件，依法嚴(yán)厲打擊非法集資活動。并明確，“對涉及非法集資活動的持牌金融機構(gòu)及從業(yè)人員要從嚴(yán)監(jiān)管、從嚴(yán)打擊。”
設(shè)兩個專項工作組
上海將調(diào)整充實市打擊非法金融活動領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、信息匯總、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況通報等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)兩個專項工作組：打擊非法集資活動專項工作組主要負(fù)責(zé)對本市非法集資風(fēng)險情況的監(jiān)測分析、指導(dǎo)防范和專業(yè)研判；打擊非法證券活動專項工作組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)防范和處置非法證券的相關(guān)工作。
《意見》明確，各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資作為履行監(jiān)督管理職責(zé)的重要內(nèi)容，加強日常監(jiān)督。行業(yè)管理、指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)部門要牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資防范、監(jiān)測和預(yù)警工作。對沒有明確主管、監(jiān)管部門的行業(yè)領(lǐng)域，由區(qū)（縣）政府組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門充分利用現(xiàn)有市場監(jiān)管手段，強化綜合監(jiān)管，防范非法集資風(fēng)險。
明確區(qū)縣和招商者責(zé)任
此次，上海要求嚴(yán)格風(fēng)險高發(fā)行業(yè)市場準(zhǔn)入。工商部門要切實加強對非法集資風(fēng)險高發(fā)行業(yè)的登記管理，嚴(yán)格把握準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，重點關(guān)注企業(yè)股東背景、信用狀況、經(jīng)營團(tuán)隊、運營方案、風(fēng)控措施等，做好風(fēng)險評估。各區(qū)縣政府要密切關(guān)注投資理財、網(wǎng)絡(luò)借貸等風(fēng)險高發(fā)重點領(lǐng)域，轄區(qū)主要商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、招商中心等要明確“誰引進(jìn)、誰負(fù)責(zé)”的招商原則，落實源頭防控。
同時，要求加強事中事后監(jiān)管。對一般工商企業(yè)，要綜合運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、市場準(zhǔn)入限制等手段，加強市場監(jiān)督管理。加強部門間信息共享和對失信主體的聯(lián)合懲戒，探索建立多部門協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)動綜合執(zhí)法機制，提升執(zhí)法效果。建立非法集資主體（包括法定代表人、實際控制人、代理人、中間人等）經(jīng)營異常名錄和信用記錄，并納入統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。
此外，還將探索自貿(mào)試驗區(qū)監(jiān)管工作全覆蓋。發(fā)揮第三方社會監(jiān)督作用，構(gòu)建“政府負(fù)責(zé)、部門協(xié)同、行業(yè)規(guī)范、第三方評級、社會監(jiān)督”的多元市場監(jiān)管格局。
排查街頭門店及商務(wù)樓宇
據(jù)了解，上海還將建立監(jiān)測預(yù)警機制。充分運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，加強對非法集資的監(jiān)測預(yù)警。依托城市網(wǎng)格化綜合管理平臺，發(fā)現(xiàn)疑似非法集資活動線索。建立金融風(fēng)險輿情監(jiān)測系統(tǒng)，及時向市有關(guān)部門、區(qū)（縣）政府進(jìn)行風(fēng)險提示。支持征信機構(gòu)和第三方評級機構(gòu)建立準(zhǔn)（類）金融活動的信息監(jiān)測和披露平臺。完善民間借貸日常信息監(jiān)測機制，引導(dǎo)民間借貸利率合理化。加快建立舉報獎勵制度，強化正面激勵，充分調(diào)動廣大群眾參與防范預(yù)警的積極性。
在非法集資風(fēng)險排查中，上海將針對投資理財、非融資性擔(dān)保、網(wǎng)絡(luò)借貸等重點領(lǐng)域，圍繞街頭門店、商務(wù)樓宇等重點區(qū)域，開展非法集資風(fēng)險專項排查工作，及時準(zhǔn)確全面掌握全市非法集資信息。
銜接行政執(zhí)法與刑事司法
《意見》要求，強化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，堅持將處置非法集資工作納入法治軌道，依法依規(guī)，積極穩(wěn)妥化解處置。加大非法集資案件偵辦打擊力度，形成高壓震懾態(tài)勢。
中央駐滬金融管理部門、行業(yè)主管和監(jiān)管部門、市場監(jiān)管部門在日常行政執(zhí)法檢查過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌刑事違法犯罪活動線索，要及時移送公安機關(guān)。對涉及非法集資活動的持牌金融機構(gòu)及從業(yè)人員要從嚴(yán)監(jiān)管、從嚴(yán)打擊。
《意見》要求，按照辦案、維穩(wěn)、資產(chǎn)處置有機銜接的工作機制，逐步形成行業(yè)主管、監(jiān)管部門牽頭負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)，公檢法政法部門依法辦案，區(qū)（縣）政府配合屬地維穩(wěn)，有關(guān)部門各司其責(zé)、共同配合的工作機制。對跨區(qū)域案件的處置，堅持“統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩(wěn)”的原則，加強協(xié)作，形成處置和維穩(wěn)工作合力。
轉(zhuǎn)自：稿件來源：解放日報 （記者 楊群）
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